<<<<Кузнецов Сергей ВалентиновичИсследование рисков и поиск возможностей через Интернет. Введение Карта сайта ONLINECI.RU СловарьОбучение Консультирование >>>>

Технология проверки предприятий и персон по открытым источникам информации в электронной форме

1. Исследование конкретных объектов 2. Проверка предприятий 3. Проверка частных лиц 4. Достоверность 5. Примеры (запросы-досье)

1. Исследование конкретных объектов (предприятий, персон, товаров, населенных пунктов, документов, технологий…) начинается с установочной информации и ведется методом наращивания поисковых запросов-досье. Техника наращивания запросов-досье заключается в сборе по открытым источникам и изучении регистрационных, адресных, финансовых, контактных, персональных, транспортных и иных специфичных видов данных и связей, однозначно ведущих к объекту исследования, с их последующим добавлением в запрос-досье. С учетом факторов места (пп.1.4, 2.6, 3.4) и времени (пп. 1.2, 2.3, 3.1) изучаются связи объекта. Для исследования используются:

1.1. Национальные и глобальные поисковые системы и базы данных общего назначения с большим объемом проиндексированных документов (NC-114, NC-2111).

1.2. Национальные и глобальные агрегаторы новостей и прочие открытые источники актуальной информации (NC-115+, NC-215+).

1.3. Национальные и глобальные специализированные базы данных и источники новостей, не привязанные к территории и содержащие информацию о заданном классе объектов исследования (по отраслям промышленности или типам документов…). К этой группе относятся (NC-111+, NC-1122, NC-116+, NC-117+, NC-14+, NC-211+) отраслевые порталы Интернет, базы официальных данных, размещенные на сайтах федеральных органов власти или украденные там же (бухгалтерская, налоговая, банковская, статистическая, пенсионная, таможенная, правовая, судебная, транспортная, лицензионная, о правах собственности и прочая информация…), и другие источники неофициальных данных (выставки, объявления, тендеры, блоги…).

1.4. Информационные ресурсы территорий, где хотя бы какое-то время присутствовал или в настоящее время находится объект исследования, изучаются от населенного пункта вверх по классификатору административно-территориальных единиц, например, г.Жиздра NC-1312623 > Калужская область NC-13126 > Центральный федеральный округ NC-1312 > Россия NC-131). Сюда относится (NC-1122, NC-1171, NC-13+, NC-2142) местная периодика (печатные издания, радио, ТВ, группа NC-1171), адреса / прописка, телефоны, карты, местные реестры предприятий, товаров и услуг, документы властей всех видов, регистрационные данные предприятий, данные на местных чиновников, политиков и авторитетов, криминал…

1.5. Для расширения базы открытых источников применяются поисковые шаблоны «NC-9 Поиск баз данных (шаблоны)» и иные 12 способов построения реестра проблемно-ориентированных ресурсов Интернет…

2. Проверка предприятий:

2.1. Налоговые органы. Обращаемся в налоговый орган (NC-11112) за официальной выпиской из госреестра предприятий (ЕГРП). При этом имеем в виду то, что все такие обращения сохраняются в базе ФНС и доступны проверяемой компании.

2.2. Сайт предприятия. Находим корпоративный сайт и все сайты предприятия, изучаем как их (лучше в зеркальной копии), так и все ссылки на них (NC-1145) и специфичные базы данных для проверки сайта (NC-1114+), обратив особое внимание на личности владельцев и администраторов доменных имен и сайтов, их связи, аффилированые сайты и домены третьего и четвертого уровня. См. пример досье на сайт (http://www.osint.ru/dosier-site.htm).

2.3. Большие поисковики. На основе и для поисковых систем общего назначения и источников новостей готовим поисковые запросы-досье на предприятие (см. «Досье на предприятие», NC-114, NC-115+, NC-117, NC-211, NC-213…);

2.4. Базы для проверки компаний. Используем специфичные источники для проверки компаний (NC-111+, NC-1122, NC-115+, NC-116+, NC-117+, NC-211).

2.5. Отраслевые источники. Для всех отраслей бизнеса, производства товаров и оказания услуг, профильных для предприятия, подбираем специализированные СМИ (NC-1171) и базы данных (NC-1122, NC-1173+, NC-1174+, NC-14+…);

2.6. Местные источники. По месту расположения производственных площадок, офисов, точек отпуска и реализации товаров и предоставления услуг изучаем местные СМИ (NC-1171) и любые территориальные базы данных (NC-1122, для России - NC-131+);

2.7. Проверка физических лиц, связанных с предприятием. По настоящим и бывшим собственникам, руководителям и другим сотрудникам предприятия проводим выборочную персональную проверку (см. п.3).

3. Проверка частных лиц:

3.1. Большие поисковики. На основе и для поисковых систем общего назначения и источников новостей готовим персональные досье-запросы (см. «Досье на персону», NC-114, NC-115+, NC-117, NC-211, NC-215…);

3.2. Источники персональных данных. Используем специфичные базы данных для проверки персоналий (NC-1172, NC-11126, NC-11127, NC-112+, NC-1122, NC-1151, NC-212, NC-33+…);

3.3. Отраслевые источники. Для конкретных профессий и хобби изучаемого частного лица подбираем и изучаем специфичные СМИ (NC-1171) и базы данных (NC-1175+, NC-14+);

3.4. Местные источники. По прошлым и настоящему местам проживания, учебы, работы … изучаем муниципальные СМИ (NC-1171), сайты учебных заведений и любые территориальные базы данных (NC-131+, NC-2142).

3.5. Домашняя страница. Ищем личный сайт, блог, регистрацию в социальных сетях, персональные рассылки, комментарии и другие каналы передачи информации, написанной лично. Дополнительно см. пример "Досье на персону" (http://www.onlineci.ru/oci-in-dosier-person.htm) и проект "Кадровая разведка через Интернет" (http://www.onlinehr.ru/).

4. Достоверность. Вся собранная информация проверяется на достоверность и в части сомнительных или единичных данных при возможности проводятся активные мероприятия (, звонки, выезд на место, запрос документов, встречи, аудиозапись, фото- и видеосъемка…) и/или дополнительное расследование по открытым источникам. Если позволяет время и вопрос имеет высокую стоимость, применяем общую методику проведения исследований. Весь процесс проверки тщательно документируется, начиная с технического задания на проверку, заканчивая отчетом. В идеале, отчет должен обеспечивать защиту интересов Заказчика в суде.

5. Примеры (запросы-досье). Дополнительно см. следующие примеры применения настоящей методики:

Связанные документы

1. Исследование конкретных объектов 2. Проверка предприятий 3. Проверка частных лиц 4. Достоверность 5. Примеры (запросы-досье)


<<<<Кузнецов Сергей ВалентиновичИсследование рисков и поиск возможностей через Интернет. Введение Карта сайта ONLINECI.RU СловарьОбучение Консультирование >>>>